Crypto regulation: Binance dans de sales draps aux États-Unis

Officially, Binance has informed its Iranian clients since November 2018 of the imminent termination of operations in this West Asian country.

Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, continued to process transactions from customers in Iran despite US sanctions and a ban on the company from doing business there, a Reuters investigation found. History from @tomwilson1983 and @AABerwick https://t.co/W9A73o9EyY

Several months after this warning, the Reuters investigation has yet to determine that several clients have continued to carry out transactions in cryptocurrencies thanks to their accounts at Binance. September traders ont en effet affirmed aux publices avoir trouvé un moyen de circumventner l’interdiction pour continuer à utiliser leurs comptes jusqu’en September 2021.

Les procédures de conformité en cause ?

Selon les documents obtenus par la presse, ces violations de la loi américaine sont bien connue de multipleis cadres supérieures de Binance. It must be said that the accounts in question are registered on the platform internationale de Binance (Binance.com) while only Binance.US is officially subject to the American law. L’entreprise Basée à Singapour n’est pas à l’abri d’un blockage de son accès au américain financier system.

Une des plus grandes platformes d’échange de cryptomonnaies au monde, Binance porra toujours rétorquer qu’elle mis en place des mesures qui n’ont unfortunately pas été efficacious. En 2018 déjà, l’entreprise assured, via son Directoreur financier de l’époque, qu’elle avait beaucoup investi dans la lutte contre l’argent sale, affirmant adopter une ” approche proactive pour détect et bétect. » In March 2020, a compliance with America will be created to allow for the risks of sanctions.

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Notons qu’une série de contre contre Binance aux États Unis, hypothèse qui demeure hypothétique pour le moment, pourrait influence à la baisse le cours du jeton BNB, le jeton natif de Binance.

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